Обналичка, конверт: одним постановлением следственный судья разрешил проверку тысячи предприятий

1 августа 2016 года следственный судья Соломенского райсуда г. Киева вынес постановление, которым разрешил налоговикам проверить сразу 954 предприятия реального сектора экономики.

Основанием стало то, что все эти предприятия в период с 2014 по 2016 г.г. имели отношения с контрагентами по перечню из 79 предприятий с признаки фиктивности (отсутствие по месту нахождения, отсутствие офисных и складских помещений, расхождения в номенклатуре, руководители — подставные лица и т. п).

На самом деле в проверках предприятий реального сектора, которые следователи налоговой милиции считают «выгодоприобретателями» в операциях с конвертационными центрами, нет ничего необычного. Наоборот, это уже стало обычной практикой, и о принципе персональной ответственности, по которому покупатель не должен нести ответственность за своего контрагента, уже почти никто не вспоминает.

Поэтому и наказывать будут именно выгодоприобретателей за «грехи», совершенные в период уже после налогового компромисса. Настораживает то, с какой легкостью следственный судья дает санкцию на проведение следственных действий в отношении такого большого количества предприятий.

Текст определения от 01.08.2016 г. по делу №760/6919/16-к размещен в системе ЛИГА:ЗАКОН, поэтому у каждого есть возможность проверить, нет ли его предприятия в этом перечне, чтобы хорошо подготовиться к встрече незваных гостей.

Нажмите кнопочку ...

 

  1. ГПУ: Разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на 150 млн грн.

    Оперативники разоблачили схему уклонения от уплаты налогов ориентировочно на 150 млн грн при производстве и реализации ювелирных изделий. Об этом у себя в Facebook cообщил генпрокурор Юрий Луценко. «В результате операции Генеральной прокуратуры, налоговой милиции Киева и Главного следственного управления финансовых расследований ГФС на территории 18 областей разоблачили схему уклонения от уплаты налогов ориентировочно на 150 млн грн при производстве и реализации ювелирных изделий», — отметил Луценко. По его словам, изъято ювелирных изделий на сумму 500 млн грн, найдено 59 печатей физических лиц предпринимателей, которые задействованы в преступной схеме, более 200 банковских карточек ФЛП, которые использовались для получения наличных, а также документы черной бухгалтерии, черновые записи о схемах преступной деятельности. Сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, которого подозревают в контроле конвертационного центра/
    ЛIГАБiзнесIнформ
    Информационное агентство
    liga.net

Оставить комментарий


Примечание - Вы можете использовать эти HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов